本公司114年股東臨時會改選董監事名單

1.發生變動日期:114/10/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
獨立董事-吳永乾
獨立董事-吳瑋恩
監察人-蔡順輝
法人監察人-國票創投股份有限公司代表人:周奕辰
監察人-吳月仁
4.舊任者簡歷:
法人董事:陳冠如/雷虎生技股份有限公司董事長
法人董事:蘇聖傑/雷虎生技股份有限公司總經理
法人董事:賴鈺欣/雷虎生技股份有限公司顧問
法人董事:張峰寧/雷虎科技股份有限公司策略長
法人董事:蘇政芳/雷虎生技股份有限公司董事
法人董事:柯王正/秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任
法人董事:陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
獨立董事:吳永乾/世新大校長
獨立董事:吳瑋恩/愛之味股份有限公司海外投資處協理
監察人:蔡順輝/蔡順輝中醫診所負責人
法人監察人:周奕辰/國票創業投資股份有限公司投資業務部經理
監察人:吳月仁/翰德精密工業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
獨立董事-吳永乾
獨立董事-吳瑋恩
監察人-蔡順輝
監察人-吳月仁
監察人-周士傑
6.新任者簡歷:
法人董事:陳冠如/雷虎生技股份有限公司董事長
法人董事:蘇聖傑/雷虎生技股份有限公司總經理
法人董事:賴鈺欣/雷虎生技股份有限公司顧問
法人董事:張峰寧/雷虎科技股份有限公司策略長
法人董事:蘇政芳/雷虎生技股份有限公司董事
法人董事:柯王正/秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任
法人董事:陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
獨立董事:吳永乾/中華民國仲裁協會理事長
獨立董事:吳瑋恩/愛之味股份有限公司海外投資處協理
監察人:蔡順輝/蔡順輝中醫診所負責人
監察人:吳月仁/翰德精密工業股份有限公司監察人
監察人:周士傑/中杏藥業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
當選姓名 選任時持股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如 18,735,269股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑 18,735,269股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣 18,735,269股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧 18,735,269股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳 18,735,269股
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正 1,179,551股
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮 288,879股
獨立董事-吳永乾 0股
獨立董事-吳瑋恩 0股
監察人-蔡順輝 0股
監察人-吳月仁 0股
監察人-周士傑 30,613股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
11.新任生效日期:114/10/01~117/09/30
12.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
13.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
14.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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