公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜（新增其他議

公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜（新增其他議案）

1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司各項管理辦法修訂案。
A.董事會議事運作之管理辦法
B.永續發展實務守則
C.公司治理實務守則
D.誠信經營守則
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度彌補虧損案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
(3)：本公司「董事選任程序」修訂案。
(4)：本公司「股東會議事管理辦法」修訂案。
(5)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事及獨立董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案。（本次新增）
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日起至
115年6月22日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作。
【網址：www.stockvote.com.tw】
二、依公司法172條之1規定，公告114年股東常會受理股東提案及提名作業流程
相關事項如下：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
2.本公司訂於本公司訂於115年4月15日起至115年4月24日止，每日上午9時至
下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受理期間
內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號
函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將另
提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案(提
名)股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會
得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部
(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。
5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知將以公告方式為之。

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