本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。

1.事實發生日:115/04/14
2.發生緣由:董事會決議通過115年股東常會之召集事宜
3.因應措施:
公告事項：
一、董事會決議日期：民國115年04月14日。
二、股東會開會時間：民國115年06月25日(星期四)下午二時。
三、股東會召開方式：實體股東會。
四、股東會開會地點：嘉義市東區和平路319號五樓。
五、會議事項：
（一）報告事項
　　　　1.本公司114年度營業報告書。
　　　　2.監察人審查114年度決算表冊報告。
3.114年度員工及董監酬勞分配情形報告。
　（二）承認事項：
　　　　1.承認本公司114年度各項決算表冊案。
　　　　2.承認本公司114年度盈餘分配案。
（三）臨時動議
六、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：
　　盈餘提撥新台幣30,454,560元發放現金股利，每股配發現金股利1.2元，俟股東
會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。
七、依公司法第165條規定，自民國115年04月27日至115年06月25日止，停止股票過
戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日民國115年04月26日
適逢例假日，故請於民國115年04月24日(星期五)16時前親臨本公司股務代理機
構「永豐金證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，掛號郵
寄者以民國115年04月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
八、其他應公告事項：
　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於民國115年04月15日上午
九點起至115年04月27日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面提案
　　　　，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理提案處所：
　　　　鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市東區和平路319號)。
　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請敬洽
　　　　永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不足仟股之股東
　　　　召集通知則以公告為主。
（三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三
十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市東區和平路319號），
並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、特此公告。
4.其他應敘明事項:無