本公司董事會決議召開民國115年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北巿南港區經貿二路1號5樓505c會議室(台北南港展覽館1館5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：監察人審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度營運計畫執行情形報告。
(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(本次增列)
(5)：民國114年度員工及董監酬勞分配情形報告。(本次增列)
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度決算表冊及財務報表案。(本次增列)
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司董事選舉辦法案。
(3)：本公司辦理現金增資私募普通股及(或)國內可轉換公司債案。(本次增列)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第三屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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