公告本公司董事會決議召集115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/04/09
2.發生緣由:
本公司董事會決議召集115年股東常會：
一、董事會決議日期：115/04/09
二、股東會召開日期：115/06/26
三、股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路45號
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)112年度私募普通股執行情形報告。
(5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修正「誠信經營守則」部分條文報告。
(7)修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(8)113年度營業報告。
(9)113年度審計委員會查核報告。
(10)114年度營業報告。
(11)114年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
(3)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(4)承認113年度虧損撥補案。
(5)承認114年度營業報告書及財務報表案。
3.討論事項：
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.選舉事項：
(1)補選本公司第七屆一席獨立董事案。
5. 其他議案：
(1)解除董事競業禁止之限制案。
六、停止過戶起始日期：115/04/28
停止過戶截止日期：115/06/26

3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間及方式：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)受理期間：115年4月13日起至115年4月23日止。凡有意提案之股東務請於
115年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，
以掛號函件寄送。
(4)受理處所：聯亞藥業股份有限公司股務室
(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。

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