本公司代子公司公告董事任期屆滿全面改選

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：林東和
董 事：李啟睿
董 事：陳怡如
4.舊任者簡歷:
董 事：林東和/英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司法人代表
董 事：李啟睿/中加集團法人代表
董 事：陳怡如/山水生技創投有限合夥法人代表
5.新任者職稱及姓名:
董 事：林東和
6.新任者簡歷:
董 事：林東和/英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司法人代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：77,388,160股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/13~114/12/12
11.新任生效日期:115/01/15
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依公司法第128-1條及公司章程第十七條規定股東僅為政府或法人股東一人所組織時，
股東會職權由董事會行使，因此由本公司董事會代行股東會職權。

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