公告本公司114年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董

公告本公司114年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/09/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：倪惠敏
(2)董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展
(3)董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山
(4)董事：吳昇憲
(5)董事：寇崇善
(6)獨立董事：林世勳
(7)獨立董事：林志聰
(8)獨立董事：羅慶忠
(9)獨立董事：洪曉萍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業行為之限制(含大陸地區)
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：倪惠敏
(2)董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展
(3)董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山
(4)董事：吳昇憲
(5)董事：寇崇善
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：倪惠敏
(1)全洋(黃石)材料科技有限公司董事長
(2)全洋(上海)材料科技有限公司董事長
董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展
(1)光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司董事
(2)光洋新材料科技(昆山)有限公司董事
董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山
(1)光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司董事
董事：吳昇憲
(1)日揚電子科技(上海)有限公司監察人
董事：寇崇善
(1)明遠精密科技(上海)有限公司董事長
(2)立盈電子科技(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)全洋(黃石)材料科技有限公司
湖北省黃石市黃金山開發區鵬程大道東116號
(2)全洋(上海)材料科技有限公司
上海市閔行區東川路555 號己樓2層0373室
(3)光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司
江蘇省昆山市經濟技術開發區吳淞江南路168號
(4)光洋新材料科技(昆山)有限公司
江蘇省昆山市玉山鎮晨豐東路135號
(5)明遠精密科技(上海)有限公司
上海市寶山城市工業園區城銀路51號
(6)立盈電子科技(上海)有限公司
上海市寶山區寶山城市工業園區城銀路51號4幢101室
(7)日揚電子科技(上海)有限公司
上海市寶山城市工業園區城銀路51號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)全洋(黃石)材料科技有限公司
其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及
銷售電子材料
(2)全洋(上海)材料科技有限公司
其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及
銷售電子材料
(3)光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司
生產及銷售IC及光電薄膜濺鍍材料、電鍍化學品、汽車化學品
及電鍍加工
(4)光洋新材料科技(昆山)有限公司
生產薄膜濺鍍材料、合金材料及貴金屬回收
(5)明遠精密科技(上海)有限公司
電子產品元件、機電設備維修及銷售等
(6)立盈電子科技(上海)有限公司
表面處理、自動控制設備工程、機械設備製造、電子零組件設計、
製造批發及零售等
(7)日揚電子科技(上海)有限公司
電子專用設備銷售、真空零組件製造暨真空設備銷售及維修等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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