公告本公司114年第一次股東臨時會改選董事

1.發生變動日期:114/11/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 綺泰事業(股)公司代表人：鄧橋
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓
董事 林士勛
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成
監察人 李昱春
監察人 張家麒
4.舊任者簡歷:
董事 綺泰事業(股)公司代表人：鄧橋 本公司董事長
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 美商花旗銀行副總裁
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 駿躍投資(股)公司協理
董事 林士勛 本公司副董事長
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 FunNow Japan Co.,Ltd共同創辦人和日本區負責人
監察人 李昱春 聯華食品(股)公司董事
監察人 張家麒 台灣大哥大(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事 許利瑋
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓
董事 林士勛
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成
獨立董事 李永進
獨立董事 陳仕振
獨立董事 黃明發
6.新任者簡歷:
董事 許利瑋 本公司總經理
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 美商花旗銀行副總裁
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒 台灣大哥大(股)公司財務長
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 駿躍投資(股)公司協理
董事 林士勛 本公司副董事長
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 FunNow Japan Co.,Ltd共同創辦人和日本區負責人
獨立董事 李永進 精訊資訊有限公司總經理
獨立董事 陳仕振 理律法律事務所資深律師
獨立董事 黃明發 寶成工業執行協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 許利瑋 1,510,286股
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 5,002,380股
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒 5,002,380股
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 1,100,000股
董事 林士勛 1,500,429股
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 1,925,556股
獨立董事 李永進 0股
獨立董事 陳仕振 0股
獨立董事 黃明發 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:114/11/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:5/9席變動
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無