公告本公司115年第二次股東臨時會全面改選董事七席當選名單

1.發生變動日期:115/03/12
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：任容逵投資股份有限公司代表人：劉光輝
燁鋒輕合金股份有限公司董事長
(2)董事：岱鈞陞投資股份有限公司代表人：吳慧玲
燁鋒輕合金股份有限公司業務專員
(3)董事：昇富毅投資股份有限公司代表人：劉佳蓉
燁鋒輕合金股份有限公司副總經理
(4)董事：百庭鋒投資股份有限公司代表人：李秀容
燁鋒輕合金股份有限公司助理管理師
(5)董事：尚普頡投資股份有限公司代表人：徐瑋婷
燁鋒輕合金股份有限公司專案管理師
(6)監察人：劉美雪/包子創意股份有限公司負責人
(7)監察人：韋皖林/飛利浦建元電子物料經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：任容逵投資股份有限公司代表人：劉光輝
燁鋒輕合金股份有限公司董事長
(2)董事：岱鈞陞投資股份有限公司代表人：吳慧玲
燁鋒輕合金股份有限公司業務專員
(3)董事：昇富毅投資股份有限公司代表人：劉佳蓉
燁鋒輕合金股份有限公司副總經理
(4)董事：劉伊庭/杰騰有限公司國外部經理
(5)獨立董事：楊郁萍
高端疫苗生物製劑(股)公司財務長/公司治理主管
(6)獨立董事：李鴻南/華南商業銀行稽核部稽核
(7)獨立董事：陳增堯/典型工場有限公司負責人
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：任容逵投資股份有限公司 代表人劉光輝：持有股數：9,769,440股
(2)董事：岱鈞陞投資股份有限公司：持有股數：8,500,000股
(3)董事：昇富毅投資股份有限公司：持有股數：8,400,000股
(4)董事：劉伊庭：持有股數：0股
(5)獨立董事：楊郁萍：持有股數：0股
(6)獨立董事：李鴻南：持有股數：0股
(7)獨立董事：陳增堯：持有股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/10~117/06/09
7.新任生效日期:115/03/12
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:董事全面改選七席，變動達三分之一以上。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。