本公司董事會決議通過台南廠辦二廠新建計劃案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南二廠
地址：永康區鹽東段1042,1043等二筆地號
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地使用權資產
交易單位數量：約1094.89坪
每單位租金價格：每月租金164,234元
使用權資產總額：約新台幣42,950,484元，
土地使用期限自民國115年1月1日至民國134年12月31日止。
(2)廠房暨設備
交易單位數量：2,281平方公尺，折合約690坪
交易總金額：約計新台幣1.235億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
土地使用權資產

土地地主：德化堂財團法人,非關係人

建廠及設備:尚未確定
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：

(1)依租賃雙方所簽訂之土地租賃契約書約定付款
(2)依買賣雙方所簽訂之廠房暨設備買賣契約書約定付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：

(1)招商方式

(2)議價

本次交易價格決定之參考依據：
(1)依招商規定
(2)雙方議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
待確認
13.專業估價師姓名:
待確認
14.專業估價師開業證書字號:
待確認
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無