本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台南市永康區仁愛街117號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
1、股東提案期間：115/3/23~115/4/02。
2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面
向本公司提出股東常會議案提案。
3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於115年4月02日17時前將書面提案資料以掛號
寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提
案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
二、受理1%以上股東就本次股東會選舉案，提名董事(含獨立董事)候選人相關
作業如下：
1、股東提名期間：115/03/23~115/04/02。
2、依公司法第192條之1、第216條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日
前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受
理期間不得少於十日。
3、受理方式：
(一)本次應選7名董事(含獨立董事3名)，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之
股東務請於民國115年4月2日17時前送(寄）達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及
聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以
掛號函件寄達。
(二)提名股東之應檢附資料：
1、提名已連續擔任達三屆獨立董事之提名理由。
2、股東提名候選人名單申請書正本。
提名申請書中請敘明以下資訊：
(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公司統一編號)
、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。
(2)敘明各被提名人名單：職稱類別、姓名、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人
名稱。
(3)提名股東簽章及註明提名日期。
(三)被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用)
1、被提名人符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明文件或聲明
書正本。
2、被提名人為公立大專校院專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本。
(四)除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：
1、提名股東於公告受理期間外提出。
2、提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一。
3、提名人數超過應選名額。
4、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述被提
名人「應檢附資料」所列相關證明文件。
5、被提名人不符法定資格
4、受理股東提名處所：台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。