本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:115/01/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：115/1/28
二、股東臨時會召開日期：115年3月20日(星期五)下午1時30分整
三、股東臨時會召開地點：台南市永康區永科環路50號(本公司會議室)
四、召開方式：實體股東會
五、股票停止過戶期間： 115年2月19日起至115年3月20日止。
六、股票最後過戶日：115年2月18日。
七、股東臨時會召集事由：
(一)報告事項：
1.訂定「誠信經營守則」。
2.訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」。
3.訂定「道德行為準則」。
4.訂定「永續發展實務守則」。
5.修訂「董事會議事規範」。
(二)討論事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂「背書保證作業程序」案。
5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。
(三)選舉事項：
增選獨立董事4席案。
(四)其他事項：
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(五)臨時動議：
4.其他應敘明事項:
因最後過戶日115年2月18日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，
請於115年2月13日12時00分前，親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股務代理部
」(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125)，辦理過戶手續
，掛號郵寄者以115年2月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

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