公告本公司改選董事及獨立董事名單

1.發生變動日期:111/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊雅玲
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊家明
董事:楊秀怜
獨立董事:賴佳誼
獨立董事:林孟津
獨立董事:顏良修
4.舊任者簡歷:
董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長
董事/楊雅玲:華致資訊開發股份有限公司 總經理
董事/楊家明:普鴻資訊股份有限公司 副總經理
董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理
獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
獨立董事/顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 許菁芬
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊秀怜
獨立董事:賴佳誼
獨立董事:林孟津
獨立董事:陳秋棠
獨立董事:劉純穎
6.新任者簡歷:
董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長
董事/許菁芬:承欣投資有限公司 董事長
董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理
獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
獨立董事/陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
獨立董事/劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事/普鴻資訊股份有限公司:7,549,166股
獨立董事/賴佳誼:0股
獨立董事/林孟津:0股
獨立董事/陳秋棠:0股
獨立董事/劉純穎:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
11.新任生效日期:111/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無