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聯亞藥業  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
生技-醫療類 15.23  陳啟祥  24626617  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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公告本公司董事會決議召集110年第一次股東臨時會相關事宜

2021/10/25    上一則 下一則

1.董事會決議日期:110/10/252.股東臨時會召開日期:110/12/143.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳4.召集事由一、報告事項: (1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」報告。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項: (1)本公司申請股票上市(櫃)案。 (2)辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認股權利案。 (3)修訂「董事選任程序」部分條文案。 (4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項: (1)董事提前全面改選案。8.召集事由五、其他議案: (1)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/11/1511.停止過戶截止日期:110/12/1412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項: (1)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額9席(含獨立董 事4席)。凡有意提名之股東務請於民國110年11月4日至110年11月15日下午5 時前寄達並敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 (2)受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註「董事候選人提名函件」字樣, 以掛號函件寄送。 (3)受理處所:聯亞藥業股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號)。 (4)提名董事候選人應檢附資料:提名股東以書面檢附下列資料並簽名或蓋章: 提名股東之戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及聯絡方式(地址及電話); 被提名人選類別、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表 之政府或法人名稱。提名獨立董事需另檢附專業資格證明文件、獨立董事符合 專業資格、獨立性及兼職規定之聲明書、身分證明文件,獨立董事候選人若已 連續擔任該公司獨立董事任期達三屆,需檢附提名理由。未檢附前述文件者, 不列入候選人名單。


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