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米斯特  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
百貨業 1.28  林瑞豪  53167020  已公開發行  即時行情 
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公告本公司董事會決議召開110年股東臨時會。

2021/07/27    上一則 下一則

1.事實發生日:110/07/262.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東臨時會。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一) 開會時間:一一○年九月三日(星期五)下午二時整。(二) 開會地點:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。(三) 會議主要內容:1.報告事項: (1) 增訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。 (2) 增訂本公司「誠信經營守則」。 (3) 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4) 增訂本公司「企業社會責任實務守則」。 (5) 增訂本公司「公司治理實務守則」。 (6) 修訂本公司「董事會議事規範」並更名為「董事會議事規則」。2.承認及討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (5) 修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。 (6) 申請本公司股票上櫃案。 (7) 本公司股票申請初次上櫃時,提請全體股東放棄初次上櫃新股承銷 之現金增資認股權利案。3.選舉事項: (1) 董事(含獨立董事)全面改選案。4.其他議案或臨時動議: (1) 解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案。5.依公司法第一百六十五條規定,自民國一一○年八月五日起至九月三日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於八月四日下午四時 前親洽或以掛號郵寄本公司財務部,地址:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1, 辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以一一○年八月四日郵戳為憑。(四) 停止過戶期間:一一○年八月五日起至一一○年九月三日。(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定,公告一一○年股東臨時會受理持有發行股份 總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下:1.受理期間:一一○年七月二十七日起至一一○年八月六日下午五時前已送達為憑。2.受理地點:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部), 電話:04-2254-9396。3.股東所提議案以一案為限,提案內容若有違公司172條之1規定者, 均不列入股東常會議案。4.所訂提案期間內如無股東提案時,則毋庸再召開董事會審查。


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