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股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
興櫃-通訊網路 6.89  黃兆南  23861037  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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本公司董事會議決議召開110年股東常會公告

2021/01/25    上一則

1.董事會決議日期:110/01/222.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項:1.1、109年度營業報告。1.2、審計委員會審查109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司109年度員工及董事酬勞分配案。1.4、109年度股東股息紅利分派情形報告案。1.5、修訂本公司『董事會議事規則』案。2、承認事項:2.1、本公司109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。2.2、本公司109年度盈餘分配案。3、討論事項一:3.1、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。3.2、擬修訂本公司之『董事選舉辦法』案。3.3、擬修訂本公司『董事報酬及酬勞給付辦法』案。4、選舉事項:全面改選董事案。5、討論事項二:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。6、臨時動議7、散會5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 將於第二次例行性董事會討論決議。9.其他應敘明事項:1、依據公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為110年4月25日,停止股票過戶期 間自110年4月26日起至110年6月24日止。因最後過戶日110年4月25日適逢星期例假 日,故現場過戶者請提前於110年4月23日下午四時前親洽『兆豐證券股份有限公司 股務代理部』,地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理股票過戶手續,掛號郵寄 者以110年4月25日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。2、依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面 向本公司提名董事、獨立董事候選人,應選名額9名(含獨立董事3名)及股東常會 議案,各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年 2月22日起至110年3月3日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案,凡有意提 名及提案之股東,請於110年3月3日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡 方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封 面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東常會提案函件』字樣,以利 掛號函件寄送﹞。3、受理提案處所:新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司 行政管理處


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