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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
尚化  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
興櫃-化學工業 7.76  林蔚山  12306385  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會

2018/03/13    上一則 下一則

1董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由: 一、報告事項: 1. 106年度營業報告。 2. 106年度審計委員會查核報告。二、承認事項: 1. 106年度營業報告書及財務報表案。 2. 106年度盈餘撥補案。三、討論事項: 無四、選舉事項: 1. 選舉第十三屆董事案。五、其他議案: 1. 解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/146.停止過戶截止日期:106/06/127.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本(107)年 股東常會議案,提案以一項為限且內容不得超過三百字(含 標點符號),否則均不予列入。二、依公司法第192條之1及本公司章程第14條規定,董事採候選 人提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單,提名人數 以9名(含獨立董事3名)為限;董事會推薦提名董事候選人之 人數,亦同。三、提名股東應檢附股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地 址、聯絡電話及持股證明正本。應檢附被提名人之資料為: 姓名、身分證影本(非本國人或非居住者提供護照影本)、最 高學歷畢業證書影本或學歷證明書正本、主要經歷(含現職) 職務證明書影本或經歷聲明書正本、當選後願任董事(或獨 立董事)之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、被 提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記 基本資料及持股證明正本、其他相關證明文件。獨立董事應 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二 、三、四條專業性資格、獨立性之認定及兼職限制之規定。四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「董事(含獨立董 事)候選人提名」之股東,請自本(107)年4月5日起至同年 4月15日下午5時止,送達本公司股務課(地址:桃園市觀音區 草漯里247-1號;電話:03-4830321分機246);採郵寄者,須 以掛號郵件寄送,其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄 達,並請於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人 提名函件」字樣。五、本公司將彙總所有提案及提名資料,送交本公司董事會審查, 除依公司法及證券主管機關規定辦理公告,並將審查結果通知 提案及提名股東。
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