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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
正瀚生技  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
興櫃-生物科技 6.00  吳正邦  54313303  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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本公司董事會決議股東會召開日期

2018/03/13    上一則 下一則

1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/06/053.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項: (1)2017年度營業報告書。 (2)2017年度監察人查核報告書。 (3)2017年度員工及董監酬勞分配案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」。 (6)修訂本公司「道德行為準則」。 二、承認事項: (1)本公司2017年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司2017年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司所在地變更及修訂公司章程案。 (3)全面改選董事案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (9)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:107/04/076.停止過戶截止日期:107/06/057.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>


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