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長紅未上市股票資訊網 > 個股資料 > 晶讚光電 > 重大新聞  
 
股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
晶讚光電  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
3.57  呂理達  16772832  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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晶讚:公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜

2011/04/07    上一則 下一則

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:100/04/06

2.股東會召開日期:100/06/27

3.股東會召開地點:新竹巿科學工業園區科技五路2號5樓

4.召集事由:

一、報告事項:

(1) 99年度營業狀況報告。

(2) 監察人查核99年度決算表冊報告。

(3) 訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

(4) 訂定「誠信經營守則」報告。

(5) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。

(6) 訂定「監察人職權範疇規則」報告。

(7) 其他報告事項。

二、承認事項:

(1) 承認本公司99年度決算表冊案。

(2) 99年度盈餘分配案。

三、討論事項:

(1) 承保「董監事及重要職員責任險」案。

(2) 本公司股票上櫃(巿)案及上櫃(巿)後首次公開承銷,原股東

放棄認股案。

四、選舉事項:全面改選董事、監察人選舉案。

五、其他議案或臨時動議。

六、散會。

5.停止過戶起始日期:100/04/29

6.停止過戶截止日期:100/06/27

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司訂定

100年04月19日至04月29日止,受理持股百分之一以上股東提案及提

名獨立董事候選人名單。

受理提案處所:晶讚光電股份有限公司

(地址:新竹巿科學園區科技五路二號五樓,電話:03-5637218)

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。


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