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主向位:公告本公司董事會決議100年股東常會召開事項

2011/04/07    上一則 下一則

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:100/04/06

2.股東會召開日期:100/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街60號8樓(本公司會議室)

4.召集事由:

報告事項:

(1)99年度營業報告書。

(2)99年度監察人查核報告書。

承認事項:

(1)99年度營業報告書及財務報表案。

(2)99年度盈餘分配案。

討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」部份條文案。

(3)選擇適用免徵營利事業所得稅案。

臨時動議。

5.停止過戶起始日期:100/04/23

6.停止過戶截止日期:100/06/21

7.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶手續:

(a)辦理過戶日期時間:100年04月22日17時00分前(24小時制)

(b)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部

地址:台北市建國北路一段96號B1

電話:(02)2504-8125

(C)辦理過戶方式:依公司法第165條規定自100年04月23日起至100年06月21日股東常

會止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東,務請於 100年

04月22日(星期五)下午05時00分前駕臨本公司股務代理人:台新國際商業銀行股務代

理部辦理過戶手續。郵寄者以郵戳日期為憑至100年04月22日。

(2)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股

東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢,電話:(02)2504-8125。

(3)依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿壹仟股之股東,股東常會之

召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。

(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將

相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區洲子街60號8樓)。

(5)凡參加台灣證券集中保管所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集

中保管所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

(6)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面

向公司提出股東常會議案。議案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均

不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東

如欲於本次股東會提出議案者,本公司於100年04月16日起至100年04月26日止(上午9

時至下午5時),受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公

司提出申請。受理提案地點:台北市內湖區洲子街60號8樓。電話:(02)2659-1021。


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