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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
明基醫  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
3.84  陳其宏  23285106  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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103年股東常會重要決議事項公告。

2014/05/30    上一則 下一則

1.股東會日期:103/05/29
2.重要決議事項:
(1)承認102年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認102年度盈餘分配案。
(3)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(9)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(10)全面改選第十二屆董事七席案。
董事當選名單:
明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生
明基電通股份有限公司代表人許棠隆先生
明基電通股份有限公司代表人張安佐先生
胡文生先生
李仁芳先生(獨立董事)
李正淳先生(獨立董事)
蔡銘修先生(獨立董事)
(11)通過解除新任董事明基電通股份有限公司及其代表人陳其宏先生、張安佐先生、
許棠隆先生及獨立董事李仁芳先生競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其它應敘明事項:
(1)股東現金股利計新台幣22,480,200元(每股配發新台幣0.6元)。
因員工認股權憑證行使等因素,影響流通在外股份數量,配息率發生變動時,
授權董事會依法調整。
(2)員工現金紅利新台幣5,154,475元;董事監察人酬勞新台幣381,813元。
(3)董事(獨立董事)任期三年,(103/05/29~106/05/28)。
(4)原現任董事自新選任董事就任日起解任。(公司法第199-1條) 

 

 

 

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