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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
華燈光電  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
光電元件 0.78  廖霞榮  27479954  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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華燈:本公司董事會決議召開100年股東常會各項事宜補充公告

2011/03/01    上一則 下一則

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:100/02/25

2.股東會召開日期:100/04/15

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室

(新竹工業區下水道系統營運中心1樓大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)九十九年度營業報告。

(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。

(3)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。

二、承認事項:

(1)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。

(2)本公司九十九年度盈餘分配承認案。

(3)重新承認本公司九十七、九十八年度及九十八上半年度財報決算表冊案。

三、討論及選舉事項:

(1)討論修訂本公司章程案。

(2)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案。

(3)討論增訂「監察人之職權範疇規則」案。

(4)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」及「監察人之職

權範疇規則」案。

(5)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請,謹提請

討論。

(6)擬辦理現金發行普通股,以提撥辦理新股上櫃之公開承銷案,提請 討論。

(7)全面改選董事及監察人案。

(8)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案,提請 討論。

5.停止過戶起始日期:100/02/15

6.停止過戶截止日期:100/04/15

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司訂定100年2月9日至2月18日止,

受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人名單。

受理提案及提名地點:

華燈光電股份有限公司 (303新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓,

電話:03-5986681 分機1123。)

(2)本公司100年召開股東常會相關資料已於100年01月21日公告,因100年02月25日董

事會通過盈餘分配等議案,故補充公告如上。


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