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中大生醫  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
生技-醫療類 7.49  羅昌庚  64451000  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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公告本公司董事會決議召開111年股東常會

2022/03/25    上一則 下一則

1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間:111年5月24日(星期二)上午9時整
二、股東會地點:台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)
三、召集事由:
(一)報告事項:
1.110年度營業報告
2.110年度審計委員會查核報告
3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告
4.本公司背書保證辦理情形報告
(二)承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分配案
(三)討論事項:
1.修訂「公司章程」部份條文案
2.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(四)選舉事項:補選獨立董事一席案
(五)其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案
(六)臨時動議
四、依公司法規定自111年3月26日起至111年5月24日止停止過戶登記。
五、依公司法172條之1及192條之1規定,受理股東提案、提名權事宜,受理期間111年
3月28日起至111年4月6日止,受理處所:中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地
址:台南市中西區民權路二段158號)。
        


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