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補充說明110年7月29日公告本公司110年股東常會董事 當

2022/01/21    上一則 下一則

補充說明110年7月29日公告本公司110年股東常會董事 當選名單及三分之一董事變動新舊任簡歷
1.發生變動日期:110/07/292.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):董事3.舊任者職稱及姓名: 戴鏗碩(本公司董事長) 戴火福(本公司董事) 台灣肥料股份有限公司董事代表人:蔡宗武(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 羅傳兵(本公司董事) 郭慶隆(本公司董事) 鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授) 王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)4.舊任者簡歷:戴鏗碩(本公司董事長) 加拿大多倫多大學醫學科學博士 暐世生物科技(股)公司董事長兼總經理 暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理 交通大學生物科技學院兼任副教授戴火福(本公司董事) 淡江英專 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 東和樂器木業(股)公司董事 新竹市第五信用合作社理事台灣肥料股份有限公司董事代表人:蔡宗武(本公司董事) 政治大學/智慧財產研究所跨領域碩士學程 中興大學/植物病理所碩士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 台肥生技股份有限公司推廣組經理 台灣肥料股份有限公司南區營業所經理 台灣肥料股份有限公司投資處組長 啟航創業投資(股)公司董事:代表人賀玢(本公司董事) 國防醫學院醫學系 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 三軍總醫院一般外科主治醫師 苑裡李綜合醫院一般外科主任 財團法人為恭紀念醫院一般外科主任 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師羅傳兵(本公司董事) 中華大學企業管理學系學士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司監察人郭慶隆(本公司董事) 台北科技大學工業工程學系學士光群雷射科技(股)公司集團策略長 暐世生物科技(股)公司監察人 暐正生物科技(股)公司監察人鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授) 中華大學代理校長 中華大學資訊工程學系暨研究所專任教授兼教務長 中原大學資訊工程研究所兼任副教授 中山科學研究院第二研究所副研究員 財團法人工業技術研究院電子光電研究所顧問王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理) 摩百數位(股)公司總經理室 副總經理 鉅景科技(股)公司董事兼總經理 正盈半導體(股)公司總經理室副總經理 連邦科技(股)公司研發協理 台灣大學電機研究所碩士呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師) 中原大學會計研究所碩士 暐世生物科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 勤業眾信聯合會計師事務所副理 優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員5.新任者職稱及姓名: 戴鏗碩(本公司董事長) 戴火福(本公司董事) 台灣肥料股份有限公司代表人:蔡宗武(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 羅傳兵(本公司董事) 張本賢(本公司董事) 李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授) 余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)6.新任者簡歷:戴鏗碩(本公司董事長) 加拿大多倫多大學醫學科學博士 暐世生物科技(股)公司董事長兼總經理 暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理 交通大學生物科技學院兼任副教授戴火福(本公司董事) 淡江英專 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 東和樂器木業(股)公司董事 新竹市第五信用合作社理事台灣肥料股份有限公司代表人:蔡宗武(本公司董事) 政治大學/智慧財產研究所跨領域碩士學程 中興大學/植物病理所碩士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 台肥生技股份有限公司推廣組經理 台灣肥料股份有限公司南區營業所經理 台灣肥料股份有限公司投資處組長 啟航創業投資(股)公司董事:代表人賀玢(本公司董事) 國防醫學院醫學系 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 三軍總醫院一般外科主治醫師 苑裡李綜合醫院一般外科主任 財團法人為恭紀念醫院一般外科主任 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師羅傳兵(本公司董事) 中華大學企業管理學系學士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司監察人張本賢(本公司董事) 美國Oklahoma City University企管碩士 輔仁大學經濟系 科學工業園區管理局工商組組長 新竹市政府12職等民政處長 一碩科技股份有限公司董事 三合微科股份有限公司董事李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授) 德國漢諾威大學博士 佳福股份有限公司董事長 貝爾克斯生技公司董事長 國立台灣大學兼任教授 國立中興大學講座教授 行政院農業委員會主任委員 總統府國策顧問 台灣肥料股份有限公司董事長 杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 英國伯明罕大學財務博士 明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授(現任) 景文科技大學商管學院院長 元培醫事科技大學講座教授兼管理暨語文學院院長 台灣科技大學資訊管理系副教授、教授、系主任、學務長 東南科技大學 副校長兼管理學院院長 德明財經科技大學 特聘教授兼資訊學院院長 台灣大學財務金融系 兼任副教授 台灣經濟研究院監察人 台灣晶技股份有限公司獨立董事 KY-泰昇國際(控股)有限公司獨立董事 台灣證券交易所公益董事 (金管會指派) 第一銀行董事 (第一金控代表) 第一金控董事 (財政部代表) 國際通證券董事 (證交所代表)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師) 中原大學會計研究所碩士 暐世生物科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 勤業眾信聯合會計師事務所副理 優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任者選任時持股數: 董事戴鏗碩:2,016,292股 董事戴火福:1,439,326股 董事台灣肥料股份有限公司代表人:蔡宗武:3147086股 董事賀玢:584,545股 董事羅傳兵:465,725股 董事張本賢:101,701股 獨立董事李金龍:0股 獨立董事余尚武:0股 獨立董事呂仁琦:0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/09~110/05/0811.新任生效日期:110/07/29~113/07/2812.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項:無。


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