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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
明係事業  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
其他業 2.48  江永平  05839152  未公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

2022/01/21    上一則 下一則

1.董事會決議日期:111/01/212.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(本公司3樓會議室)4.召集事由一、報告事項:(一)110 年度營業報告案。(二)110 年度審計委員會查核報告案。(三)110 年度員工及董事酬勞分派案。(四)訂定本公司「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。5.召集事由二、承認事項:(一)110 年度營業報告書暨財務報表案。(二)110 年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「董事選任程序」案。(三)解除董事及其代表人競業禁止限制案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/2511.停止過戶截止日期:111/06/2312.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:董事會尚未決議。14.其他應敘明事項:依中華民國公司法第172 條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字。(一)受理期間:111 年4 月15 日至111 年4 月25 日下午5 點止。(二)受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。(三)受理處所:明係事業股份有限公司(地址:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號。


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