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榮炭科技  參考價格 議價
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基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜

2022/01/18    上一則 下一則

1.董事會決議日期:111/01/172.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓4.召集事由一、報告事項:一、本公司110年度營業及財務概況報告。二、審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告書。三、本公司110年度資金貸與他人與背書保證情形報告。四、本公司註銷庫藏股情形報告。5.召集事由二、承認事項:一、本公司110年度營業報告書暨財務報表案。二、本公司110年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:一、解除新任董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:一、補選獨立董事案。8.召集事由五、其他議案:其他議案9.召集事由六、臨時動議:臨時動議10.停止過戶起始日期:111/05/0211.停止過戶截止日期:111/06/3012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:尚未決議。14.其他應敘明事項:無


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