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公告本公司董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會

2021/09/27    上一則

1.事實發生日:110/09/242.發生緣由:公告本公司董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:民國110年9月24日。二、股東會召開日期:民國110年11月29日(一) 上午9時正。三、股東會召開地點:臺南市新市區南科三路22號(南科管理局201會議室)。四、召集事由: (一)報告事項: 1.修訂本公司誠信經營守則報告。 2.修訂本公司企業社會責任實務守則報告。 3.修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。 (二)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司股東會議事規則案。 3.修訂本公司董事及監察人選任程序案。 4.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 5.修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。 6.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 7.修訂本公司背書保證作業程序案。 8.本公司擬申請股票上市/櫃案。 9.擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股暨新股公開承銷原股東放棄 認購案。 10.全面改選本公司董事7席(含3席獨立董事)案。 11.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (三)臨時動議五、依公司法第165條規定停止過戶期間為:民國110年10月31日起至民國110年11月29 日止。六、依據公司法第192-1條規定受理股東提名獨立董事候選人,受理期間自民國110年9月 25日至民國110年10月5日止,受理處所:睿生光電股份有限公司(臺南市新市區環西 路二段2號B室)。


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