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公告本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案

2021/07/30    上一則 下一則

1.股東會決議日:110/07/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 2.1)法人董事千金投資股份有限公司:三金投資股份有限公司董事。 2.2)法人董事(千金投資股份有限公司)代表人-張孫堆: 一、三金投資股份有限公司董事長。 二、匯豐國際資產管理股份有限公司董事長。 三、台灣大車隊股份有限公司法人董事代表人。 四、北科創新開發股份有限公司董事。 2.3)法人董事上金投資股份有限公司: 一、遊戲怪獸股份有限公司法人董事。 二、全新光電科技股份有限公司法人董事。 2.4)法人董事(上金投資股份有限公司)代表人-張証量: 一、上金投資股份有限公司董事長。 二、千金投資股份有限公司董事。 三、三金投資股份有限公司董事。 四、匯豐國際資產管理股份有限公司董事。 五、達邁科技股份有限公司法人董事(同惟環球股份有限公司)代表人。 六、冠宇國際電訊股份有限公司董事。 七、捷萌科技股份有限公司董事。 八、全新通科技股份有限公司董事。 九、全新光電科技股份有限公司法人董事代表人。 十、遊戲怪獸股份有限公司法人董事代表人。 2.5)董事黃兆南: 一、Pacific Bay Group L.L.C.代表人。 二、明偉投資有限公司董事長。 2.6)董事陳銘宏: 一、冠宇國際電訊股份有限公司董事長。 二、旭譜電子股份有限公司董事長。 三、富強輪胎工廠股份有限公司獨立董事。 2.7)董事蔡銘昌: 一、捷萌科技股份有限公司董事長。 二、全新通科技股份有限公司董事長。 2.8)董事歐陽毅:全新通科技股份有限公司總經理。 2.9)獨立董事張譽尹: 一、永信法律事務所合夥律師。 二、台北律師公會常務理事。 三、環境法律人協會理事長。 四、人人再生能源股份有限公司董事。 2.10)獨立董事陳昭廷: 一、喜樂健管理顧問有限公司董事。 二、岳豐科技股份有限公司獨立董事。 三、凌陽創新科技股份有限公司獨立董事。 2.11)獨立董事謝聖言:台灣大車隊股份有限公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/29。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案表決時出席股東表決權數(含電子投票):44,635,395權。 經投票票決結果: 贊成權數43,316,257權,佔出席總表決權數97.04%; 反對權數2,741權,佔出席總表決權數0.00%; 棄權或未投票權數1,316,397權,佔出席總表決權數2.94%; 本案經投票表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。


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