1.董事會決議日期:110/03/022.股東會召開日期:110/05/183.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓會議室(台北市進出口商業同業公會)4.召集事由:一、報告事項： (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項 (1)109年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)109年度虧損撥補案。三、討論事項： 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、選舉事項： 選舉第六屆董事(含三席獨立董事)。五、其他議案： 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/206.停止過戶截止日期:110/05/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會決議通過後，另行公告9.其他應敘明事項:關於本公司109年度虧損撥補案內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行 公告。
