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公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜

2021/02/22    上一則 下一則

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:召集事由(一)報告事項: 1.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 2.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 3.訂定本公司「道德行為準則」報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(二)承認事項:無。(三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 5.修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項: 全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。(五)其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(六)臨時動議(七)停止過戶起始日期:110/03/03(八)停止過戶截止日期:110/04/01(九)受理股東提名期間:110年02月22日~110年03月04日(十)受理股東提名處所:台北市大安區敦化南路二段76號4樓(十一)股東之提名依公司法192-1規定受理及處理之。(十二)其他應敘明事項:無


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