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長紅未上市股票資訊網 > 個股資料 > 梭特科技 > 重大新聞  
 
股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
梭特科技  2021/01/27 142.8 143.2 ▲0.40 0.28%
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
電子零組件 2.71  盧彥豪  53058971  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項

2020/12/04    上一則 下一則

1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東臨時會日期:109/12/04二、重要決議事項1、報告事項:(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。(2)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。2、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。新任董事名單如下:(1)董事:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪(2)董事:吉順麗投資有限公司 代表人:蔡承佑(3)董事:黃銀乾(4)董事:曾廣輝(5)獨立董事:黃宜正(6)獨立董事:張世潔(7)獨立董事:傅建中4、臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。


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