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長紅未上市股票資訊網 > 個股資料 > 溫士頓醫藥 > 重大新聞  
 
股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
溫士頓醫藥  2021/01/27 29.3 29.3 0.00 0.00%
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
生技-醫療類 1.75  張世忠  72082135  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 相關事宜

2020/12/04    上一則 下一則

1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會時間地點: 1、股東臨時會日期:110年1月18日(週一)上午10:3O時整 2、股東臨時會地點:台南市永康區仁愛街117號會議室二、會議主要內容: 1、報告事項: (1)修訂本公司「董事會議事規則」案 2、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)訂定本公司「董事選舉辦法」並廢止原訂定之「董事監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3、選舉事項: (1)增補選獨立董事案。 4、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5、臨時動議 6、散會三、股票停止過戶起迄日期:109年12月20日起至110年1月18日止。四、受理持股1%以上股東就本次股東會之提名相關作業如下: 1、股東提名日期:109年12月8日起至109年12月18日止。 2、依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股就獨立董事候選人提名相關 事宜。 3、受理方式:欲辦理提名獨立董事候選人名單之股東,請於109年12月18日17 時前將書面提名資料以掛號寄(送)達本公司,郵寄者以提名函件寄達受 理處所為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並 敘明聯絡人及方式,本公司將彙總並檢核提名相關資料後,送交董事會審 核辦理並於法定期限內函覆。 4、提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。


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