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股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
健格科技  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
電子零組件 1.53  李坤鍾  23736159  暫停發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜公告

2020/04/13    上一則 下一則

1.董事會決議日期:109/04/132.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司108年度營業報告。(二)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。(三) 本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(四) 討論修訂「董事會議事規範」案。二、承認事項:(一)承認本公司108年度決算表冊案。(二)承認本公司108年度盈餘分配案。三、選舉事項 本公司全面改選董事、監察人案四、討論事項 討論解除董事競業競止限制案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:財報尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定及第192條之1,本公司擬定於109年4月24日起至109年5月4日止以書面方式受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案及提名處所:健格科技股份有限公司地址:114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓(電話:02-87912889#6101)。


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