1.董事會決議日期:109/03/042.股東會召開日期:109/05/213.股東會召開地點:台中市梧棲區中港加工出口區經二路33號B14.召集事由:(一)報告事項 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會審查報告。 3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事辦法」。(新增)(二)承認事項 1.108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.108年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) 3.補選獨立董事2席案。 4.解除新選任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/236.停止過戶截止日期:109/05/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
