1.董事會決議日期:109/03/052.股東會召開日期:109/05/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.召集事由:本(一○九)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國108年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 (4)修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」部分條文案。二、承認事項 (1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國108年度之盈虧撥補案。三、討論事項 (1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/03/306.停止過戶截止日期:109/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財務報表尚未查核完竣。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，股東提案權受理期間為109年3月21日至109年3月31日，每日上午9時至下午5時止。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，受理場所為新竹縣竹北市台元街28號7樓之2 (本公司財會部)。
