1. 通脹升至八年高點令中國陷入決策困境    2. 2020年四位具有投票權的新委員將加入美聯儲利率制定委員會    3. 本周全球經濟大事預告:美國製造業數據和日本就業數據    4. 通脹達到2%:美聯儲想要的「聖誕禮物」恐難如願    5. 《美墨加協定》或為美國經濟提供緩衝    6. 日本第三季度修正後GDP增速遠快於初步估值    7. 美聯儲理事佈雷納德:已採取「重大行動」抵禦經濟風險    8. 經濟減速和通脹上升令中國央行束手束腳    9. 美國10月消費者信心指數終值下降    10. 中國9月工業企業利潤同比降幅擴大3.3個百分點    11. 本周全球經濟大事預告:美國GDP、美聯儲決議和非農報告    12. 中國9月份銀行結售匯逆差34億美元,環比連續第三個月收窄    13. 歐洲央行調查顯示歐元區通脹預期下降    14. 印尼央行今年第四次下調基準利率    15. 美聯儲10月會議或再次降息並權衡何時收手    16. 本周全球經濟大事預告:美國9月成屋銷售和耐用品訂單    17. 中國最新的1年期和5年期以上LPR各報4.20%、4.85%,均持平前值    18. 日本9月份出口連續第10個月下降    19. 中國9月份新房價格漲勢繼續放緩    20. 中國加速審核固定資產投資項目   
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公告本公司董事會決議召開109年股東常會

2020/02/27    上一則 下一則

1.董事會決議日期:109/02/272.股東會召開日期:109/05/183.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號4.召集事由:〈一〉報告事項1.108年度營業報告案。2.審計委員會審查108年度財務報告案。〈二〉承認事項1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案2.108年度虧損撥補案。〈三〉討論暨選舉事項1.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。2.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。3.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。4.全面改選本公司董事案(董事11人,其中董事3人為獨立董事)5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案〈四〉臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/206.停止過戶截止日期:109/05/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無9.其他應敘明事項:*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢(電話:(02)2381-6288)。*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2381-6288)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢。*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號),電話:(03)263-1212,並副知證基會。*本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。*本次股東常會未發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站>


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