1. 特朗普暗示或考慮將美聯儲主席鮑威爾降職    2. 市場押注美聯儲降息,但華爾街大行持不同看法    3. 日本5月出口繼續下滑,中國對晶片製造設備的需求下降    4. 歐洲央行暗示降息,特朗普發推文指責    5. 中國5月用電量同比增速繼續大幅回落    6. 本周全球經濟大事預告    7. 日本公布修正後GDP數據,確認一季度實現增長    8. 中國5月份外匯儲備環比增60.51億美元,扭轉上月下滑勢頭    9. 本周全球經濟大事預告    10. 中國5月出口意外轉為增長,進口大幅下滑    11. 英國4月經濟萎縮,因脫歐衝擊汽車製造商    12. 中國5月進口大降,中美貿易衝突抑制需求    13. 中國為刺激投資放寬專項債規定    14. 中國5月PPI同比漲幅連升兩個月後回落    15. 全球央行再度迎來寬鬆周期,本次有何不同?    16. 中國5月份CPI同比漲幅創15個月高點    17. 金融環境有所放鬆,但要保持寬鬆還需美聯儲行動    18. 中國5月份貸款和社融增量雙雙小幅增加,M2持平上月    19. 中國正加快市場主體信用記錄體系建設    20. 澳洲5月份失業率高於預期   
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滙豐控股監督人向檢方舉報華為可疑交易


知情人士透露,滙豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HSBC, 簡稱:滙豐控股)一位聯邦任命的監督人向尋求引渡華為技術有限公司(Huawei Technologies Co., 簡稱:華為)首席財務長的檢察官舉報該公司的賬戶存在可疑交易。 知情人士稱,一位負責評估滙豐控股近幾年反洗錢和制裁控制舉措的監督人向紐約東區聯邦檢察官提供了有關華為交易的資訊。 應美國要求,加拿大當局12月1日在溫哥華逮捕了華為首席財務長孟晚舟,理由是她涉嫌違反伊朗制裁規定。這是華盛頓方面打擊這家中國蜂窩技術巨頭的最新舉措。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)之前報道,美國正尋求引渡孟晚舟,以讓她在東區的聯邦法院出庭。 一些知情人士稱,作為與華為有業務往來的幾家銀行之一的滙豐控股正配合調查人員,不過該行不是華為調查案的目標。根據2012年與美國檢方達成的協議,直到近期,該行的反洗錢和制裁違規管控一直受到正式監督。 《華爾街日報》4月份報道,美國司法部對華為在伊朗的業務往來發起刑事調查,在此之前,美國商務部和財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)就制裁相關問題向華為發出了行政傳票。 孟晚舟被捕擾動了全球市場。美國股市周四一度大幅下挫,因投資者擔心這一事件可能令全球兩大經濟體之間的關係再度變得緊張。美國和中國此前剛剛達成貿易戰停火協議。孟晚舟是華為創始人任正非的女兒。 ----------------------------------- 相關閱讀: 華為高管被捕加劇美中對抗 遭加拿大逮捕的孟晚舟被視作華為明日之星 ----------------------------------- 2012年,滙豐同意支付19億美元,達成五年暫緩起訴協議,該案中的指控包括該公司未能發現通過旗下美國業務進行的至少8.81億美元毒品走私收入相關洗錢活動,及隱瞞與伊朗、利比亞和蘇丹的交易以規避美國制裁。 作為協議的一部分,滙豐被要求聘請顧問公司Exiger監督其改善管控措施,以發現可疑活動。Exiger向美國司法部彙報情況。 銀行資訊被用於政府調查並不少見。滙豐的暫緩起訴協議去年底解除,該行被判定已充分改善系統以防範金融罪犯。 查看本文的英文版 ➝


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