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馬來西亞懷疑“一帶一路”項目資金被用於償還1MDB債務


馬來西亞官員正在調查前總理納吉布(Najib Razak)政府是否曾利用一個有中國背景的基建計劃的資金償還馬來西亞國有投資基金1Malaysia Development Bhd. (簡稱1MDB)所欠債務。對1MDB的調查是全球規模最大的貪腐調查之一。
馬來西亞現任總理馬哈蒂爾(Mahathir Mohamad)在7月份凍結了逾200億美元馬來西亞基建項目資金,這些項目是中國“一帶一路”倡議的一部分。馬哈蒂爾表示,合同金額似乎被誇大,這意味着可能存在貪腐行為。
據兩位參与項目評估的政府官員稱,目前,馬哈蒂爾政府懷疑本該用於這些項目的資金已通過境外空殼公司被轉移,用於償還1MDB近7億美元的債務。 這兩位官員稱,與納吉布政府有關的馬來西亞人似乎與中國公司代表一起安排了資金的轉移。 馬來西亞新任財政部長林冠英(Lim Guan Eng)對《華爾街日報》(The Wall Street Journal)表示,中國公司可能參与了馬來西亞主要基礎設施項目的迂迴套利,從這些項目中抽取資金來幫助1MDB。中國外交部沒有回覆記者的置評請求。
曾向選民承諾要整頓政府的馬哈蒂爾於今年5月上任,自那以來他已迅速採取行動,重新對其前任納吉布執政時期發生的1MDB醜聞進行調查。納吉布本人和1MDB都否認犯下任何不法行為,此前其政府的司法部長進行的一項調查排除了他的嫌疑。納吉布的代表未回應對這篇文章進一步置評的請求。 周二,中國外長王毅與馬來西亞外長Saifuddin Abdullah在布城舉行會晤。一名馬方官員稱,此次會晤是雙方為重組中國貸款條款而進行的討論之一。 圖片來源: Malaysia Foreign Affairs Ministry/EPA/Shutterstock 馬來西亞要向中資銀行償還多個項目的幾十億美元貸款,上述兩位官員表示,馬來西亞要求中國同意重訂條款。周二,中國外交部部長王毅訪問馬來西亞首都吉隆坡,根據其中一位官員的說法,這是為制定一項折衷方案而開展的最新外交努力。
7月中旬,馬哈蒂爾的盟友、牽頭對1MDB相關問題進行調查的扎因丁(Daim Zainuddin)在北京與中國國務院總理李克強會晤,根據當時在場的一位馬來西亞官員的說法,扎因丁在會晤期間提出了馬來西亞對這些貸款的擔心。上周大批中方官員突訪吉隆坡,而馬哈蒂爾定於8月在北京與中國國家主席習近平會晤。 周二,中國外交部發言人耿爽在例行記者會上稱馬來西亞是中國的重要合作夥伴,但未詳細說明。
在美國減少對亞洲地區的發展援助之際,中國利用“一帶一路”倡議,協助亞洲各國修路、建橋和建設港口,以此制衡美國在亞洲的影響力。不過,中國推動基礎設施建設的努力也在一些國家受到腐敗指控的困擾。中國否認捲入任何此類腐敗事件。
馬來西亞官員正在關注2016年11月簽署的一項價值25億美元的協議,根據該協議,中國石油天然氣集團公司(China National Petroleum Corporation. (CNPC))旗下子公司中國石油天然氣管道局(China Petroleum Pipeline Bureau)將在馬來西亞主要半島及婆羅洲島的沙巴州建設一系列石油化工和天然氣管道。
馬來西亞財政部6月份曾表示,已向中國石油天然氣集團支付超過20億美元,資金主要來自中國進出口銀行(Export-Import Bank of China)的貸款。
兩位馬來西亞官員表示,馬來西亞政府懷疑該項目的資金當時被用來償還1MDB的債務。美國等多個國家正在對1MDB進行腐敗調查。
這些官員表示,他們的懷疑主要基於相關交易在一筆貸款到期日之前進行,且涉及1MDB醜聞的關鍵嫌疑人。他們表示,參与該交易的中國和馬來西亞個人可能拿走了部分資金。
中國石油天然氣管道局的一位發言人表示,因馬來西亞管道項目收到的資金僅用於該項目。中國進出口銀行未回覆記者的置評請求。
一名在納吉布辦公室工作過的前馬來西亞官員表示,馬來西亞金融家劉特佐(Jho Low)在談判上述管道交易以及馬中兩國之間其它一些基建項目方面起到了核心作用。調查人員稱劉特佐牽涉1MDB腐敗案。劉特佐已否認存在不當行為。對於記者要求就本文進一步置評的請求,劉特佐的代表沒有回應。 馬來西亞已經對劉特佐簽發了逮捕令。 圖片來源:Debby Wong/Corbis 美國和馬來西亞官員認為,劉特佐組織了2009年至2015年間從1MDB挪用至少45億美元的行動,他和其他人員被指用這些資金購買豪宅、珠寶、藝術品,併為一家好萊塢制片公司提供資金。馬來西亞已發布了對劉特佐的逮捕令,據了解其活動的人士稱,劉特佐居住在中國和泰國。
調查人員已表示,劉特佐在幕後運營着1MDB,似乎受到時任總理納吉布保護。納吉布被指通過其個人銀行賬戶從1MDB獲得數億美元。納吉布政府的司法部長曾表示,這些錢是政治捐贈,大部分已退還。 納吉布在7月份因與1MDB相關的洗錢指控被捕。他否認有罪;一名發言人表示,納吉布將這些指控視為出於政治動機。
目前正在接受審查的交易發生在去年1MDB陷入困境時。儘管累積了超過100億美元的債務,但該基金的資產卻少之甚少。1MDB當時還面臨需向一家阿布扎比主權財富基金償還12億美元的局面;2015年1MDB面臨違約時,阿布扎比的這家主權財富基金向其提供了一筆緊急短期貸款。
據上述曾在納吉布辦公室工作過的前馬來西亞官員稱,2017年5月份,劉特佐在北京舉行的“一帶一路”論壇間隙曾與納吉布會面,兩人討論了中國參与的馬來西亞基礎設施項目。該官員稱,納吉布當時會定期前往中國與劉特佐見面。劉特佐沒有擔任任何政府職務。
據兩名馬來西亞現任官員表示,當時中國進出口銀行已經開始向中國石油天然氣管道局在馬來西亞承建的項目提供資金,而馬來西亞財長尚未拿到建設這些管道所需的全部土地。其中一名官員稱,之後不久,一名曾在1MDB工作過的劉特佐的助手在馬來西亞參加了一個討論上述管道項目的會議。
這兩名官員懷疑,在準備向中石油管道局提供的約20億美元資金中,有一部分可能流入了一系列空殼公司,之後又進入了設在開曼群島的公司Silk Road Southeast Asia Real Estate Ltd.。這兩名官員表示,這家開曼公司列出的唯一受益人是一位中東投資者;他們認為該投資者是劉特佐的助手。調查人員未能找到該投資者。
本屆馬來西亞財政部曾表示,去年8月Silk Road支付近7億美元資金收購了馬來西亞財政部下屬的一家公司,這家公司唯一的資產是曾屬於1MDB的234英畝(約95公頃)土地。但收購價格是四年前1MDB收購該土地時的約兩倍。
本屆財政部稱,馬來西亞財政部利用出售所得支付了1MDB所欠阿布扎比主權基金International Petroleum Investment Co. Ltd.(簡稱IPIC)的債務。馬來西亞財政部先前由納吉布控制,並在1MDB陷入困境時將其接手。
其中一名馬來西亞官員還稱,所有交易都以人民幣結算,這原本會避免觸發美國商業銀行的合規預警。
該官員稱,這筆近7億美元的款項被轉入了財政部在中國工商銀行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)馬來西亞分行的賬戶,後來又被轉入IPIC在中國工商銀行阿布扎比分行的賬戶。IPIC證實收到了這筆款項,但不予進一步置評。
Silk Road從未正式擁有財政部下屬擁有這塊土地的這家公司,該公司位於馬來西亞北部的檳榔嶼州。這塊土地仍歸馬來西亞財政部所有。 馬來西亞財政部稱,該管道項目目前被暫停,有大約13%已完工。1MDB仍持有約80億美元債務。


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