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滙豐控股監督人向檢方舉報華為可疑交易


知情人士透露,滙豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HSBC, 簡稱:滙豐控股)一位聯邦任命的監督人向尋求引渡華為技術有限公司(Huawei Technologies Co., 簡稱:華為)首席財務長的檢察官舉報該公司的賬戶存在可疑交易。 知情人士稱,一位負責評估滙豐控股近幾年反洗錢和制裁控制舉措的監督人向紐約東區聯邦檢察官提供了有關華為交易的資訊。 應美國要求,加拿大當局12月1日在溫哥華逮捕了華為首席財務長孟晚舟,理由是她涉嫌違反伊朗制裁規定。這是華盛頓方面打擊這家中國蜂窩技術巨頭的最新舉措。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)之前報道,美國正尋求引渡孟晚舟,以讓她在東區的聯邦法院出庭。 一些知情人士稱,作為與華為有業務往來的幾家銀行之一的滙豐控股正配合調查人員,不過該行不是華為調查案的目標。根據2012年與美國檢方達成的協議,直到近期,該行的反洗錢和制裁違規管控一直受到正式監督。 《華爾街日報》4月份報道,美國司法部對華為在伊朗的業務往來發起刑事調查,在此之前,美國商務部和財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)就制裁相關問題向華為發出了行政傳票。 孟晚舟被捕擾動了全球市場。美國股市周四一度大幅下挫,因投資者擔心這一事件可能令全球兩大經濟體之間的關係再度變得緊張。美國和中國此前剛剛達成貿易戰停火協議。孟晚舟是華為創始人任正非的女兒。 ----------------------------------- 相關閱讀: 華為高管被捕加劇美中對抗 遭加拿大逮捕的孟晚舟被視作華為明日之星 ----------------------------------- 2012年,滙豐同意支付19億美元,達成五年暫緩起訴協議,該案中的指控包括該公司未能發現通過旗下美國業務進行的至少8.81億美元毒品走私收入相關洗錢活動,及隱瞞與伊朗、利比亞和蘇丹的交易以規避美國制裁。 作為協議的一部分,滙豐被要求聘請顧問公司Exiger監督其改善管控措施,以發現可疑活動。Exiger向美國司法部彙報情況。 銀行資訊被用於政府調查並不少見。滙豐的暫緩起訴協議去年底解除,該行被判定已充分改善系統以防範金融罪犯。 查看本文的英文版 ➝


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