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美國調查劉特佐是否向特朗普律師等人付款以施加影響


據知情人士透露,美國司法部正在調查逃亡中的馬來西亞商人劉特佐(Jho Low)是否通過兩名中間人洗白數千萬美元資金,並利用這些資金向一支美國律師團隊付款,這支團隊的成員包括新澤西州前州長克里斯·克里斯蒂(Chris Christie),以及代表美國總統特朗普(Turmp)的一名律師。
據美國法院文件稱,劉特佐在涉及馬來西亞主權基金1Malaysia Development Bhd (簡稱1MDB)的45億美元資金挪用一案中扮演了關鍵角色。 馬來西亞當局本周指控劉特佐在本案中存在洗錢行為。調查人員猜測,這可能成為歷史上最大的金融詐騙案之一。據了解劉特佐行蹤的人說,他最近幾個月一直在香港、澳門和中國大陸輾轉。 美國司法部曾在2016年7月和去年向加州聯邦法院提起民事訴訟,試圖追回劉特佐等人利用1MDB資金購買的資產,這些資產包括豪宅、藝術品和一艘遊艇。知情人士稱,司法部現在尋求刑事調查,擁有美國資產的劉特佐將是調查的一個目標。
據知情人士透露,從2016年開始,對經辦可疑資金持謹慎態度的銀行嚴格限制了劉特佐對全球金融系統的訪問。這些知情人士說,這使他難以直接支付一連串開銷,例如生活開銷、法律和顧問服務費等等。
沒有跡象表明,最終收到劉特佐付款的人當中有任何人事先知道這些錢可能來自劉特佐被指從1MDB挪用的資金。知情人士稱,美國司法部正在調查劉特佐是否可能利用兩名中間人透過國際金融系統協助支付。美國司法部一名發言人不予置評。
劉特佐的代表沒有回覆置評請求。他此前否認自己有不當行為。
為劉特佐提供服務的這支律師和顧問團隊的成員包括:曾短暫領導特朗普總統過渡團隊的克里斯蒂,長期服務於特朗普的律師Marc Kasowitz,曾擔任特朗普集團外部道德顧問的律師Bobby Burchfield,以及與共和黨關係密切的華盛頓說客Ed Rogers。
這位前州長的一名發言人表示,克里斯蒂是劉特佐在加州資產查封案件中的代理人。這名發言人說:“克里斯蒂州長從未代表劉特佐與任何其他政府部門溝通。”該發言人還稱,司法部從未“就任何與資金往來或其他事項相關的其他調查向他進行過質詢”。
Kasowitz麾下紐約律所Kasowitz Benson Torres的一名發言人證實,Kasowitz Benson Torres在司法部相關事項中是劉特佐的代理方。這名發言人在一份聲明中說:“與我們為所有客戶服務時一樣,在此案中,我們作為律師的工作就是代表客戶的利益,為客戶主張利益;與我們為所有非公益客戶服務時一樣,在此案中,我們因提供法務服務而得到報酬。”
Burchfield在一封通過电子郵件發送的聲明中說,劉特佐聘請了他在亞特蘭大州的律所King & Spalding,“針對正在進行的調查向他提供顧問服務”,聲明還指出,King & Spalding“對支付款項的來源做了適當的盡職調查”。
Burchfield表示:“此外﹐我和King & Spalding從未代表劉特佐與任何政府實體有過直接或間接的接觸,King & Spalding也從未收到過美國司法部有關此類接觸的任何詢問。”
Rogers不予置評。
知情人士表示,美國司法部正在調查泰國商人Phengphian Laogumnerd和美國前說唱歌手、嘻哈組合Fugees的創始成員Pras Michel是否在幫助劉特佐付款方面扮演了角色。 知情人士表示,至少在一年的時間里,劉特佐依賴Phengphian支付在香港和澳門的食宿費以及律師和顧問費,而劉特佐價值2.5億美元的遊艇Equanimity在本月早些時候被查封前也一直由Phengphian協助提供全套人員和維修保養。知情人士稱,司法部調查人員查看了與Phengphian在香港和英屬維爾京群島等離岸避稅天堂控制的一系列公司有關的記錄和資金流向,試圖摸清劉特佐的資金是否牽涉其中。
據了解相關調查的知情人士稱,這名泰國商人還為劉特佐的首席法律公司和顧問公司——總部位於紐約的Kobre & Kim LLP以及英國名譽法公司Schillings International LLP——處理了上千萬美元的付款。
自稱在Kobre & Kim擔任劉特佐的全球法律顧問的Robin Rathmell說:“由於商業保密規定和這類資訊的特殊屬性,對於我們和客戶之間的任何具體財務安排,我們不能發表評論。”Schillings的合伙人沒有回應記者的置評請求。
Phengphian的一位代表稱,他的客戶“本身就是一位富商,其收入來源和劉特佐沒有任何關係,也不曾收取過任何來自劉特佐的錢財。”
這名代表還稱:“他選擇如何使用自己的資金是他的私事。美國司法部從未就任何事情聯絡過他,也從未詢問過他的資金來源。”
另一名替劉佐特工作的顧問也是Michel找來的,此人是共和黨籌款人兼風投公司高管Elliott Broidy,他在2016年美國大選期間擔任特朗普競選團隊與共和黨合建基金的副主席。知情人士稱,任何向Broidy支付款項的渠道也是美國司法部的調查目標。
Broidy的律師此前表示,Broidy和他的妻子是作為一個更大團隊的一部分被Michel聘來為劉佐特提供戰略建議的。
Michel的一位律師稱:“我不知道司法部正在調查什麼,但我相信Michel並無任何不當行為。”
知情人士稱,美國司法部下屬公共廉政部門還在調查一些遊說活動,這些遊說活動是代表劉特佐進行的,其中包括Broidy是否試圖利用其對特朗普政府的影響力為劉特佐效力。劉特佐據稱是馬來西亞和中國政府的代理人。
Broidy的律師稱,Elliott Broidy從未同意效力於外國政府、受外國政府的僱用或是接受外國政府的報酬,充當他們與美國政府互動的渠道。
據了解劉特佐的往來以及美國司法部調查的知情人士稱,劉特佐一直試圖影響美國政府,使美國政府放棄對他和1MDB的調查。知情人士稱,美國司法部的調查有所重疊,有些調查人員參与了不止一項調查。《華盛頓郵報》(The Washington Post)最先對公共廉政部門的上述調查做了報道。


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